Aktivnosti se provode prema naredbama Suda BiH i Tužilaštva BiH u saradnji sa pripadnicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, te ministarstava unutrašnjih poslova /MUP/ Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zapadno-hercegovačkog i Zeničko-dobojskog kantona.
U toku su pretresi objekata na 25 lokacija i hapšenja više osumnjičenih osoba zbog postojanja osnova za organizovani kriminal u vezi sa nedozvoljenim prometom akciznih proizvoda, nedozvoljenim skladištenjem robe, poreskom utajom ili prevarom i pranjem novca.
U ovoj fazi, izvršenim pretresima pronađeno je i privremeno oduzeto više od tri tone rezanog duvana, dok pretresi na većem broju lokacija i dalje traju.
Pripadnici grupe za organizovani kriminal sumnjiče se da su u periodu od novembra 2015. do februara ove godine, s ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi, nezakonito nabavljali duvan u listu, vršili njegovu preradu i rezanje, te neovlašteno prodavali veće količine rezanog duvana preprodavcima i krajnjim kupcima širom BiH, bez prethodnog obilježavanja akciznim markicama i plaćanja obavezne akcize i PDV-a.
Procjenjuje se da su svojim nezakonitim djelovanjem prodali najmanje 55 tona duvana, čime je budžet BiH oštećen za iznos od oko 7.850.000 KM, a pribavljena protivpravna imovinska korist veća od 1.200.000 KM.
Akciji je prethodila intenzivna kriminalistička istraga koju su istražioci Sipe proveli pod nadzorom Tužilaštva BiH s ciljem dokumentovanja nezakonitih aktivnosti osumnjičenih osoba. /SRNA