BBC na sajtu navodi da su Putinovi saradnici uključeni u lanac za pranje novca, a da je tom operacijom rukovodila Banka Rosija koja je pod sankcijama SAD i EU zbog ruske aneksije Krima.
Guardian navodi da mreže offshore dogovora i velikih zajmova vrijednih dvije milijarde dolara vode trag do ruskog predsjednika, mada se njegovo ime ne spominje u takozanim “Panamskim dokumentima”.
Ti dokumenti su dio miliona procurjelih dokumenata iz baze podataka panamske kompanije Mossack Fonseca, četvrte najveće offshore pravne firme. Sporni dokumenti navodno pokazuju kako su na razne načine bogati i moćni mogli da koriste tajne offshore poreske režime.
“Dokumenti sugerišu da je Putinova porodica imala koristi od ovog novca – djeluje da on može da troši bogatstvo svojih prijatelja”, navodi Guardian.
Trag počinje u Panami i vodi do Rusiije, Švicarske i Kipra, i obuhvata i privatni skijaški centar gdje se mlađa Putinova kćerka vjenčala 2013. godine.
“Panamski dokumenti” (Panama Papers) posebno svjetlo bacaju na Sergeja Roldugina, najboljeg Putinovog prijatelja, navodi Guardian, dodajući da je Roldugin predstavio Putina ženi kojom se poslije vjenčao, kao i da je kum Putinovoj starijoj kćerki Mariji.
Te dokumente je prvo dobio nkemački list Suddeutsche Zeitung koje je kasnije analiziralo više od 100 medijskih organizacija širom svijeta, među kojima i Međunarodni konzorcijom za istražno novinarstvo.
Oni sugerišu da su kompanije Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn i Sandalwood Continental profitirale od lažnih transkacija, lažnih ugovora za konsalting, nekomercijalnih zajmova i kupovine imovine po niskim cijenama.
International Media Overseas i Sonnette Overseas zvanično je u vlasništvu jednog od Putinovih najbližih prijatelja, navodi BBC i dodaje da je koncertni čelista Roldugin Putinov prijatelj od kada su bili tinejdžeri.
Prema tim dokumentima, Roldugin je lično zaradio stotine miliona dolara od sumnjivih poslova, prenosi BBC i navodi da dokumenta pokazuju da je Sandalwood Continental kupio imovinu za manje od dolara i prodao je poslije tri mjeseca za 133 miliona dolara.
Sandalwood je takođe dobio zajam od ruske državne banke od 800 miliona dolara a da nema dokaza da je ta kompanija na neki način garantovala za zajam ili da je otplatila dug.
Druga dokumenta pokazuju da je International Media Overseas 2007. godine pozajmila šest miliona dolara, a da je poslije tri mjeseca dug otpisan za jedan dolar, tako da je toj kompaniji poklonjeno šest miliona dolara.
Procurjeli podaci pokazuju da je Sandalwood pozajmio novac kompaniji koja je vlasnik ski centra koji je Putin otvorio 2006, i gdje je skijao 2011. i 2012, dok se njegova kćerka Katarina tamo vjenčala 2013.
BBC navodi i da “Panamski dokumenti” pokazuju kako je bivši premijer Islanda Sigmundir Gunlaugson imao neprijaveljni interes u bankama koje je spašavala država.
N1