Istraga je obavijena velom tajne, ali je “procurilo” da se radi o osobama sa debelim policijskim dosijeom u italijanskoj policiji.
Klupko je počelo da se odmotava nakon što su neka od ovih lica počela da kupuju nekretnine u Srednjoj Dalmaciji, što je postalo sumnjivo jer je riječ o osobama koje su, u većini slučajeva, nezaposlene.
Zbog toga im je, naredbom sudova, novac blokiran u hrvatskim bankama, jer se sumnja da potiče od raznih kriminalnih aktivnosti izvršenih u Italiji.
“Svote koje su hrvatski sudovi blokirali u bankama u ovom slučaju su ogromne, a radu se o sumnji na pranje novca”, naveli su policijski izvori.
Nezvanično, USKOK sumnja da je 21 član te dvije bh. porodice na svoje račune u posljednjih sedam godina položio čak 5,4 miliona evra.
Iznosi koje su čuvali u bankama su varirali, a “teški” su i do čak pola miliona evra u pojedinačnoj transakciji.
“Državljani BiH, od kojih skoro niko nema trajno zaposlenje, nastanjeni su u Italiji, uglavnom kod Torina, ali ih nekoliko dolazi u Hrvatsku i kupuje nekretnine na području Srednje Dalmacije”, navode policijski izvori.
Većina tih bh. državljana nastanjena je u Italiji, a samo jedan ima prijavljeno boravište u Hrvatskoj i riječ je o ženi S.H. (59), koja se, ipak, povremeno koristi i drugim imenom i prezimenom inicijala A.S.
S.H., za koju USKOK tvrdi da nije zaposlena, u posljednjih nekoliko godina na svoje račune u jednoj hrvatskoj banci položila je, kroz nekoliko uplata, više od milion evra.
Povod za istragu bio je to što je S.H. banci najavila podizanje nekoliko stotina hiljada evra da bi kupila nekretnine. Njena rođaka R.H. (64), koja živi u Torinu, u dvije hrvatske banke uplatila je čak 1,2 milion evra.
Odmah nakon dojave o sumnjivim transakcijama, hrvatska policija je od italijanskih kolega zatražila i dobila niz “bogatih” podataka: neki od članova ove dvije porodice su čak i bili u italijanskim zatvorima.
Prijavljeni su ili su pak iza rešetaka ležali zbog krađa, korištenja djece za prosjačenje, ali i zbog oružja, ilegalnog poslovanja sa otpadom, prevara, otmica, iznuda, pa čak i ubistava.
Nezavisne